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lavado activos

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1

San Isidro, Huaura, Huaura, Lima

laborum.pe-  4 días atrás  -  [ Más detalles ]  -  [ Guardar ]

(A convenir)

 ...Manejo intermedio a nivel de usuario de Microsoft Office. · Conocimiento general de las normas relacionadas con la Prevención del Lavado de Activos y de Financiamiento del Terrorismo. · Disponibilidad para viajar. Experiencia mínima requerida de diez (10) años en el sector...  Leer más

2

San Isidro, Huaura, Huaura, Lima

laborum.pe-  4 días atrás  -  [ Más detalles ]  -  [ Guardar ]

(A convenir)

 ...Manejo intermedio a nivel de usuario de Microsoft Office. · Conocimiento general de las normas relacionadas con la Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. · Disponibilidad para viajar. Experiencia profesional de cinco (5) años Preferentemente...  Leer más

3

San Isidro, Huaura, Huaura, Lima

laborum.pe-  4 días atrás  -  [ Más detalles ]  -  [ Guardar ]

(A convenir)

 ...las descritas. · Recomendable con estudios de especialización o certificaciones en materia de Lucha contra la Corrupción y/o Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. · Conocimientos del idioma inglés mínimo a nivel intermedio. · Manejo intermedio a nivel de usuario...  Leer más

4

San Isidro, Huaura, Huaura, Lima

laborum.pe-  3 días atrás  -  [ Más detalles ]  -  [ Guardar ]

(A convenir)

 ...alguna transacción financiera o comercial en la cual usted considere que se estaría configurando una operación sospechosa de lavado de activos o de financiamiento del terrorismo. 2. Cite cinco indicios que usted consideraría fundamentales para suponer que estamos ante...  Leer más

5

San Isidro, Huaura, Huaura, Lima

laborum.pe-  4 días atrás  -  [ Más detalles ]  -  [ Guardar ]

(A convenir)

 ...Microsoft Office y Base de Datos e información estadística. · Conocimientos de las normas relacionadas con la Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Experiencia mínima requerida de dos (2) años, desempeñando funciones similares a las descritas...  Leer más

6

San Isidro, Huaura, Huaura, Lima

laborum.pe-  9 días atrás  -  [ Más detalles ]  -  [ Guardar ]

(A convenir)

 ...culminados en Administración, Finanzas o Auditoría. · De preferencia con estudios de especialización en Finanzas, Tributación, Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo o Gestión de Riesgos. · De preferencia conocimientos del idioma inglés a nivel intermedio. ·...  Leer más

7

San Isidro, Huaura, Huaura, Lima

laborum.pe[+1]laborum.pe - buscojobs.pe-  7 días atrás  -  [ Más detalles ]  -  [ Guardar ]

(A convenir)

 ...recibidas. Requisitos: · Requiere Título profesional en Derecho. · De preferencia con estudios de Post Grado en Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. · Conocimientos del idioma inglés a nivel intermedio. · Manejo intermedio a nivel de usuario...  Leer más

8

trabajando.pe

Lima

Entidad Financiera

trabajando.pe-  8 días atrás  -  [ Más detalles ]  -  [ Guardar ]

(A convenir)

 ...Elaboración de propuestas de crédito a fin de cumplir con las metas anuales. · Apoyo en la elaboración de informes de modificación/creación de productos. · Atención de documentos relacionados al Lavado de Activos. · Llevar el Archivo físico de los documentos del área....  Leer más

9

San Isidro, Huaura, Huaura, Lima

laborum.pe-  5 días atrás  -  [ Más detalles ]  -  [ Guardar ]

(A convenir)

 ...opinión respecto a la obligación que tienen las personas naturales y/ o empresas de implementar un sistema de prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Indique dos ventajas y desventajas. 3. ¿Cuál considera qué es la infracción más grave que afecta...  Leer más

10

Bellavista, Cerro Azul, Cañete, Lima

pe.jobomas.com-  16 días atrás  -  [ Más detalles ]  -  [ Guardar ]

(A convenir)

 ...empresas para trabajar en el Perú por 12 años consecutivo y estamos buscando personas como tú.Las Principales Funciones sonLavar los activos ( Jabas, coches entre otros.) los cuales se utilizan para la recepcion, almacenamiento y despacho de mercaderia.Mantener el orden...  Leer más

11

Lima

bakeky.com-  18 días atrás  -  [ Más detalles ]  -  [ Guardar ]

(A convenir)

 ...el sistema financiero. Indispensable Excel avanzado. Funciones: Liderar las estrategias locales de gestión del riesgo de lavado de activos y financiación de terrorismo buscando que las mismas cumplan con la regulación nacional e internacional sobre la materia, la orientación...  Leer más

12

trabajando.pe

Lima

Importadora en crecimiento

trabajando.pe-  18 días atrás  -  [ Más detalles ]  -  [ Guardar ]

(A convenir)

 ...desempeño de las funciones que en éste se deleguen (almacén, lavado, ventas, despacho).. Brinda soporte técnico para la definición...  ...necesidades técnicas del área. General Constituir y participar activamente en las comisiones de la Cámara de Comercio u otras instituciones...  Leer más

13

Lima

Argenper

bakeky.com-  15 días atrás  -  [ Más detalles ]  -  [ Guardar ]

(A convenir)

 ...investigaciones, análisis de modalidades y tendencias asociadas con el lavado de dinero y otros riesgos potenciales relacionados con las...  ...los clientes internos y externos, relacionado con el lavado de activos. - Apoyar en las verificaciones en el domicilio del cliente....  Leer más

14

Lima

IQ Farma

computrabajo.com.pe-  3 días atrás  -  [ Más detalles ]  -  [ Guardar ]

S/. 800

 ...800.00 (Neto mensual) Descripción Importante laboratorio nacional con más de 50 años, requiere cubrir con urgencia un operario de lavado. REQUISITOS: -Indispensable haber trabajado como ayudante de lavado de utensilios en restaurante. -Vivir en zonas aledañas a Ate Vitarte...  Leer más

15

Lima

bakeky.com-  15 días atrás  -  [ Más detalles ]  -  [ Guardar ]

(A convenir)

 ...Principales funciones: Diseño funcional y tecnológico en las soluciones de procesos de gestión integral de riesgos, prevención del lavado de activos, análisis regulatorios. Diseño funcional y tecnológico de aplicaciones que soporten los procesos administrativos, logísticos,...  Leer más

16

Arequipa

bakeky.com-  15 días atrás  -  [ Más detalles ]  -  [ Guardar ]

(A convenir)

 ...Contabilidad u otras especialidades afines. Experiencia en puestos similares (de preferencia). Conocimientos de prevención de lavado de activos. Conocimientos de computación a nivel intermedio De preferencia con conocimientos en gestión de Riesgo Operacional....  Leer más

17

Lima

bakeky.com-  15 días atrás  -  [ Más detalles ]  -  [ Guardar ]

(A convenir)

 ...Principales funciones: Diseño funcional y tecnológico en las soluciones de procesos de gestión integral de riesgos, prevención del lavado de activos, análisis regulatorios. Diseño funcional y tecnológico de aplicaciones que soporten los procesos administrativos, logísticos,...  Leer más

18

Chiclayo

pe.jobomas.com-  5 días atrás  -  [ Más detalles ]  -  [ Guardar ]

(A convenir)

 ...teléfono, visitándolos y ofreciéndoles los diversos productos y servicios del banco, aplicando la política de prevención de lavado de activos.Evaluar el desempeño de sus clientes, identificando y anticipándose a futuras necesidades y riesgos, generando relaciones a largo...  Leer más

19

Lima

bakeky.com-  15 días atrás  -  [ Más detalles ]  -  [ Guardar ]

(A convenir)

 ...contacto con el cliente - ABP y ofreciéndoles los diversos productos y servicios del banco), aplicando la política de prevención de lavado de activos. Evaluar el desempeño de sus clientes, identificando y anticipándose a futuras necesidades y riesgos, generando relaciones a...  Leer más

20

Lima

Capriccio Miraflores SAC

computrabajo.com.pe-  7 días atrás  -  [ Más detalles ]  -  [ Guardar ]

(A convenir)

Sobre la oferta Descripción Joven con o sin experiencia en lavado de menaje de restaurantes en general. Mantenimiento y limpieza, puntual, servicial, proactivo, impecable. Salario: a Tratar Requerimientos Disponibilidad de Viajar: No Disponibilidad de Cambio de Residencia...  Leer más

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