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Trabajo Lavado activos

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todos los días

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cualquier

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lavado activos

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1

buscojobs.pe

Lima

Mitsuileasing

buscojobs.pe-  16 días atrás  -  [ Más detalles ]  -  [ Guardar ]

(A convenir)

 ...supervisar y monitorear permanentemente el adecuado cumplimiento del Sistema de Prevención para detectar operaciones sospechosas de lavado de activos y del financiamiento del terrorismo. 2. Evaluar de forma previa la posibilidad de exclusión de un cliente del registro de...  Leer más

2

bebee.com

Lima

Scotiabank Perú

bebee.com-  1 día atrás  -  [ Más detalles ]  -  [ Guardar ]

(A convenir)

 ...Funcionario de Negocios. - Maximizar las colocaciones de productos activos y pasivos, así como el uso por parte de los clientes de toda la...  ...según sea apropiado. - Adherirse al programa de prevención de lavado de activos del Banco y a los lineamientos de las pautas de...  Leer más

3

La Molina, Lima

MAF PERU

laborum.pe[+1]laborum.pe - buscojobs.pe-  16 días atrás  -  [ Más detalles ]  -  [ Guardar ]

(A convenir)

 ...encontramos en búsqueda de un profesional en la carrera de Derecho para ocupar el puesto de: ASISTENTE DE PREVENCIÓN DE LA VADO DE ACTIVOS - PLAFT REQUISITOS: - Bachiller o Egresado en la carrera de Derecho y afines. - 01 año de experiencia desarrollando funciones de:...  Leer más

4

bebee.com

Trujillo

Scotiabank

bebee.com-  1 día atrás  -  [ Más detalles ]  -  [ Guardar ]

(A convenir)

 ...teléfono, visitándolos y ofreciéndoles los diversos productos y servicios del banco, aplicando la política de prevención de lavado de activos. Evaluar el desempeño de sus clientes, identificando y anticipándose a futuras necesidades y riesgos, generando relaciones...  Leer más

5

trabajando.pe

Loreto, Alto Amazonas

Scotiabank Perú

trabajando.pe-  1 día atrás  -  [ Más detalles ]  -  [ Guardar ]

(A convenir)

 ...teléfono, visitándolos y ofreciéndoles los diversos productos y servicios del banco, aplicando la política de prevención de lavado de activos. Evaluar el desempeño de sus clientes, identificando y anticipándose a futuras necesidades y riesgos, generando relaciones a...  Leer más

6

trabajando.pe

Piura

Scotiabank

trabajando.pe-  1 día atrás  -  [ Más detalles ]  -  [ Guardar ]

(A convenir)

 ...teléfono, visitándolos y ofreciéndoles los diversos productos y servicios del banco, aplicando la política de prevención de lavado de activos. Evaluar el desempeño de sus clientes, identificando y anticipándose a futuras necesidades y riesgos, generando relaciones...  Leer más

7

bebee.com

Lima

Scotiabank Perú

bebee.com-  1 día atrás  -  [ Más detalles ]  -  [ Guardar ]

(A convenir)

 ...teléfono, visitándolos y ofreciéndoles los diversos productos y servicios del banco, aplicando la política de prevención de lavado de activos. Evaluar el desempeño de sus clientes, identificando y anticipándose a futuras necesidades y riesgos, generando relaciones...  Leer más

8

bebee.com

Piura

Scotiabank

bebee.com-  1 día atrás  -  [ Más detalles ]  -  [ Guardar ]

(A convenir)

 ...teléfono, visitándolos y ofreciéndoles los diversos productos y servicios del banco, aplicando la política de prevención de lavado de activos. Evaluar el desempeño de sus clientes, identificando y anticipándose a futuras necesidades y riesgos, generando relaciones...  Leer más

9

Lima

Training and Consulting S. A. C.

computrabajo.com.pe-  30 días atrás  -  [ Más detalles ]  -  [ Guardar ]

(A convenir)

 ...Disponibilidad para el dictado de clases por horas. Algunos de los seminarios - taller a dictar son: “Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo” (COD. F002) Los profesionales interesados pueden enviar su HOJA DE VIDA por correo...  Leer más

10

bebee.com

Lima

Importadora de material médico en crecimiento

bebee.com-  1 día atrás  -  [ Más detalles ]  -  [ Guardar ]

(A convenir)

Mantener su espacio de trabajo e implementos/ instrumental pulcros. Lavado y secado del material. Ordenar el instrumental e implantes dentro de las bandejas y dejarlas listas para su distribución. Apoyo en otras labores dentro del almacén. Leer más

11

unmejorempleo.com

Jesus Maria, Lima

Edpyme Acceso Crediticio SA

unmejorempleo.com-  14 días atrás  -  [ Más detalles ]  -  [ Guardar ]

(A convenir)

 ...conocimientos en polí ticas normativas emitidas por la SBS. Deseable conocimiento en el Sistema de Prevenció n del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo para empresas del Sistema Financiero. Deseable con experiencia en control de operaciones...  Leer más

12

Chiclayo

Game Corporation Sac

computrabajo.com.pe[+2]computrabajo.com.pe - aptitus.clasificados.pe - buscojobs.pe-  3 días atrás  -  [ Más detalles ]  -  [ Guardar ]

(A convenir)

 ...observaciones y recomendaciones formuladas por auditoria y los entes reguladores. Verificar el cumplimiento del sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Otras actividades de aseguramiento o consulta que la misma empresa señales. Responsabilidades...  Leer más

13

bebee.com

Lima

Molinos &Amp; CíA. S.A.

bebee.com-  1 día atrás  -  [ Más detalles ]  -  [ Guardar ]

(A convenir)

 ...de los inventarios físicos de bienes. -Actualizar el sistema Contable referente a Depreciación, Obsolescencia, revaluación, de los Activos Fijos. -Apoyar en la preparación de los reportes contables relativos a activos fijos en general. -Ejecutar procesos de cierre en...  Leer más

14

San Isidro, Huaura, Huaura, Lima

Grupo RIPLEY

laborum.pe[+1]laborum.pe - buscojobs.pe-  3 días atrás  -  [ Más detalles ]  -  [ Guardar ]

(A convenir)

 ...información de los clientes y el cuidado de la misma. Participar activamente en los proyectos de re-ingeniería de procesos que tengan...  ...establecidos en el Código de Conducta y Manual de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Cumplir con otras funciones...  Leer más

15

Arequipa

Scotiabank Peru SAA

computrabajo.com.pe-  8 días atrás  -  [ Más detalles ]  -  [ Guardar ]

(A convenir)

 ...teléfono, visitándolos y ofreciéndoles los diversos productos y servicios del banco, aplicando la política de prevención de lavado de activos. Evaluar el desempeño de sus clientes, identificando y anticipándose a futuras necesidades y riesgos, generando relaciones a largo...  Leer más

16

Sullana

computrabajo.com.pe-  7 días atrás  -  [ Más detalles ]  -  [ Guardar ]

(A convenir)

 ...de alto riesgo. • Conocer y aplicar las políticas, normas y procedimientos establecidos en el Manual para la Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo. Requisitos: - Estudios técnicos o universitarios concluidos en las carreras de Administración...  Leer más

17

Cusco

CREDINKA S.A.

computrabajo.com.pe-  8 días atrás  -  [ Más detalles ]  -  [ Guardar ]

(A convenir)

 ...procedimientos operativos. - Conocimientos de dispositivos legales vigentes (SBS, BCR, SUNAT, UIF, etc.) - Conocimientos de prevención de lavado de activos. - Conocimientos de computación a nivel intermedio (indispensable Excel Nivel intermedio) OTROS • Disponibilidad para viajar y...  Leer más

18

Chorrillos (distrito)

Inversiones EMC Gourmet S.A.C.

computrabajo.com.pe-  10 días atrás  -  [ Más detalles ]  -  [ Guardar ]

(A convenir)

 ...Neto mensual) Descripción Nuestra empresa una Planta de Panadería y Pastelería fina se encuentra en la búsqueda de una operaria de lavado de utensilios. Funciones que debe realizar: - Lavado de jabas y otros utensilios de panadería - Trabajo bajo presión, turnos rotativos...  Leer más

19

Chimbote

wideoffers.com-  14 días atrás  -  [ Más detalles ]  -  [ Guardar ]

(A convenir)

 ...de alto riesgo. • Conocer y aplicar las políticas, normas y procedimientos establecidos en el Manual para la Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo. Requisitos: • Estudios técnicos o universitarios concluidos en las carreras de Administración...  Leer más

20

Lima

Inversiones Serca S.A.

computrabajo.com.pe-  10 días atrás  -  [ Más detalles ]  -  [ Guardar ]

(A convenir)

Sobre la oferta Salario S/. 900,00 (Neto mensual) Descripción Se necesita Personal de ambos sexos para el cargo de Auxiliar de Lavado, con/sin experiencia en Lavado de Vehículos, se ofrece buen ambiente laboral, horario fijo de Lunes a Viernes de 08:00 a.m a 18:00 p.m y...  Leer más

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