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Lima

bakeky.com-  15 de octubre  -  [ Más detalles ]  -  [ Guardar ]

(A convenir)

 ...rubor automotriz, nos ha encomendado la búsqueda de un profesional altamente calificado para ocupar el puesto de Supervisor de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismos, el mismo que deberá cumplir con los siguientes requisitos: Educación y Formación: • Titulado...  Leer más

2

Lima

pe.jobomas.com-  9 de octubre  -  [ Más detalles ]  -  [ Guardar ]

(A convenir)

 ...grandes base de datos con Excell.Experiencia en empresas del sector financiero (Deseable)Con capacitación en prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo a través de cursos, diplomados, talleres. Conocimiento de Microsoft Office a nivel intermedio...  Leer más

3

Lima

bakeky.com-  14 de octubre  -  [ Más detalles ]  -  [ Guardar ]

(A convenir)

 ...en el sistema financiero. Indispensable Excel avanzado. Funciones: Liderar las estrategias locales de gestión del riesgo de lavado de activos y financiación de terrorismo buscando que las mismas cumplan con la regulación nacional e internacional sobre la materia, la orientación...  Leer más

4

buscojobs.pe

Lima

MAF PERU

buscojobs.pe-  24 de septiembre  -  [ Más detalles ]  -  [ Guardar ]

(A convenir)

 ...financiera líder en el mercado se encuentra en la búsqueda de siguiente puesto: Responsable de Prevención de Lavado de Activos - PLAFT PERFIL: - Bachiller y/o Titulado carrera de Derecho y afines. -...  Leer más

5

Lima

Florida Gaming Sac

kitempleo.pe[+2]kitempleo.pe - computrabajo.com.pe - buscojobs.pe-  29 de octubre  -  [ Más detalles ]  -  [ Guardar ]

(A convenir)

 ...asuntos jurídicos legales y sus implicancias en el desarrollo de las funciones de la empresa.• Informar sobre el desarrollo y avance de sus gestiones.• Realizar informes ante la UIF sobre lavado de activos.Contrato:Tiempo CompletoSalario:Indicar pretensionesCiudad: Lince Leer más

6

Paracas

.Inversiones Nacionales de Turismo S.A.

computrabajo.com.pe-  30 de octubre  -  [ Más detalles ]  -  [ Guardar ]

(A convenir)

Funciones: Realizar la limpieza de los activos operativos y del área de cocina. Limpiar vajilla, herramientas y equipos de cocina. Retirar...  ...: secundaria completa. Experiencia de 3 a 6 meses en el lavado de vajilla, de preferencia en restaurantes y hoteles 4 estrellas...  Leer más

7

Ica

MYM Soluciones Integrales en Capital Humano

computrabajo.com.pe[+1]computrabajo.com.pe - buscojobs.pe-  30 de octubre  -  [ Más detalles ]  -  [ Guardar ]

(A convenir)

 ...buscando la rentabilidad y crecimiento de la cartera, a través de las ventas y servicio, aplicando la política de prevención de lavado de activos. Evaluar el desempeño de sus clientes, identificando y anticipándose a futuras necesidades y riesgos, generando relaciones a...  Leer más

8

Arequipa

alina chevarria

voce.com.pe-  29 de octubre  -  [ Más detalles ]  -  [ Guardar ]

(A convenir)

 ...labores que podrían afectar la calidad del servicio brindado. -Cumplir con las normas vigentes del Sistema de Prevención de Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo. Las demás Sub Gerente de Negocios y Distribución (rubro Financiero) Medio tiempo o tiempo...  Leer más

9

Arequipa

Experis ManpowerGroup

computrabajo.com.pe[+1]kitempleo.pe - computrabajo.com.pe-  29 de octubre  -  [ Más detalles ]  -  [ Guardar ]

(A convenir)

 ...labores que podrian afectar la calidad del servicio brindado. -Cumplir con las normas vigentes del Sistema de Prevencion de Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo. Las demas que sean necesarias para el cumplimiento de sus funciones y/o realizar otras funciones...  Leer más

10

Lima

Argenper

bakeky.com-  14 de octubre  -  [ Más detalles ]  -  [ Guardar ]

(A convenir)

 ...investigaciones, análisis de modalidades y tendencias asociadas con el lavado de dinero y otros riesgos potenciales relacionados con las...  ...los clientes internos y externos, relacionado con el lavado de activos. - Apoyar en las verificaciones en el domicilio del cliente....  Leer más

11

Lima

Argenper

bakeky.com-  14 de octubre  -  [ Más detalles ]  -  [ Guardar ]

(A convenir)

 ...investigaciones y análisis de modalidades y tendencias asociadas con el lavado de dinero y otros riesgos potenciales relacionados con las...  ...los clientes internos y externos, relacionado con el lavado de activos. -Realizar verificaciones en el domicilio del cliente....  Leer más

12

Pisco

pe.jobomas.com-  30 de octubre  -  [ Más detalles ]  -  [ Guardar ]

(A convenir)

 ...el cliente ? ABP y ofreciéndoles los diversos productos y servicios del banco), aplicando la política de prevención de lavado de activos.Evaluar el desempeño de sus clientes, identificando y anticipándose a futuras necesidades y riesgos, generando relaciones...  Leer más

13

Arequipa

Notaria Holgado de Carpio

bakeky.com[+1]computrabajo.com.pe - bakeky.com-  14 de octubre  -  [ Más detalles ]  -  [ Guardar ]

(A convenir)

 ...investigaciones y análisis de las modalidades y tendencias asociadas con el lavado de dinero y otros riesgos potenciales relacionados con las...  ...los clientes internos y externos, relacionado con el lavado de activos. - Responsable de hacer cumplir la normativa de lucha contra el...  Leer más

14

Lima

bakeky.com-  14 de octubre  -  [ Más detalles ]  -  [ Guardar ]

(A convenir)

 ...complejas relativas a las modalidades y tendencias asociadas con el lavado de dinero y otros riesgos potenciales relacionados con las...  ...presentación de informes. Experiencia en Prevención de Lavado de Activos u Operaciones Inusuales. Experiencia en el cumplimiento,...  Leer más

15

Arequipa

computrabajo.com.pe[+1]computrabajo.com.pe - buscojobs.pe-  30 de octubre  -  [ Más detalles ]  -  [ Guardar ]

S/. 1000

 ...importante empresa dedicada al rubro de servicio de carga nos encontramos en la búsqueda de personal para cubrir el puesto de Operario de Lavado. FUNCIONES •Encargarse del lavado de las unidades de transporte de la empresa •Mantenimiento del área REQUISITOS: •Secundaria...  Leer más

16

Rímac

Gpel SAC

computrabajo.com.pe-  30 de octubre  -  [ Más detalles ]  -  [ Guardar ]

(A convenir)

 ...en mantenimiento y operaciones de limpieza, con sedes en Colombia y Perú, se encuentra en la búsqueda de TÉCNICOS DE LIMPIEZA para lavado de los buses del Corredor Azul. FUNCIONES BÁSICAS: • Lavado manual interno: Limpieza de lunas, marcos ventanas, puertas, pasamanos y...  Leer más

17

Lima

computrabajo.com.pe[+1]computrabajo.com.pe - buscojobs.pe-  28 de octubre  -  [ Más detalles ]  -  [ Guardar ]

S/. 800

 ...nuestro cliente, reconocida empresa de consumo masivo, nos encontramos en la búsqueda de personal para cubrir el puesto de: Auxiliar de Lavado Funciones: - Lavado de Jabas (canastas de plástico) Beneficios: - Ingreso a planilla con todos los beneficios de ley desde el primer...  Leer más

18

Lima

bakeky.com-  15 de octubre  -  [ Más detalles ]  -  [ Guardar ]

(A convenir)

 ...No indispensable). - Manejo de Office a nivel Intermedio FUNCIONES: - Contribuir al cumplimiento del Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, desarrollando y controlando las políticas, programas y procedimientos internos establecidos...  Leer más

19

La Perla

Multiservicios DJ

computrabajo.com.pe[+1]computrabajo.com.pe - buscojobs.pe-  30 de octubre  -  [ Más detalles ]  -  [ Guardar ]

S/. 630

Personal masculino de 17 a 40 años de edad para realizar servicios de lavado de autos.Persona con experiencia en el rubro.Es importante que la persona sea honesta,cordial y Proactiva. Interesados acercarse a : Av.Victor Haya de la Torre 888 - La Perla - Callao o comunicarse...  Leer más

20

Lima

bakeky.com-  23 de octubre  -  [ Más detalles ]  -  [ Guardar ]

(A convenir)

 ...Cumplir obligatoriamente con las políticas y procedimientos establecidos en el Código de Conducta y Manual de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Cumplir con otras funciones inherentes al área y que sea asignado por la Gerencia Comercial....  Leer más

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