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Lima

Personnel Advantage SAC

unmejorempleo.com[+2]unmejorempleo.com - computrabajo.com.pe - buscojobs.pe-  15 de julio  -  [ Más detalles ]  -  [ Guardar ]

(A convenir)

 ...empresa cliente del rubro financiero se encuentra en la búsqueda de personal para ocupar el cargo de Asistente Administrativo - Lavado de Activos que cumpla con el siguiente perfil Bachiller en economía contabilidad o ingeniería industrial. Buen manejo de Excel Word y...  Leer más

2

Lima

bakeky.com-  8 de julio  -  [ Más detalles ]  -  [ Guardar ]

(A convenir)

 ...rubor automotriz, nos ha encomendado la búsqueda de un profesional altamente calificado para ocupar el puesto de Supervisor de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismos, el mismo que deberá cumplir con los siguientes requisitos: Educación y Formación: • Titulado...  Leer más

3

Lima

laborum.pe-  3 de julio  -  [ Más detalles ]  -  [ Guardar ]

(A convenir)

 ...de evaluación de operaciones sospechosas. - Revisar constantemente las actualizaciones o cambios de las normas referentes al lavado de activos y financiamiento del terrorismo, con el fin de mantener actualizado el Manual de Prevención de LA y FT. - Mantener las listas...  Leer más

4

Lima

Talhum

bakeky.com[+1]bakeky.com - buscojobs.pe-  9 de julio  -  [ Más detalles ]  -  [ Guardar ]

(A convenir)

 ...en el sistema financiero. Indispensable Excel avanzado. Funciones: Liderar las estrategias locales de gestión del riesgo de lavado de activos y financiación de terrorismo buscando que las mismas cumplan con la regulación nacional e internacional sobre la materia, la orientación...  Leer más

5

buscojobs.pe

Lima

buscojobs.pe-  8 de julio  -  [ Más detalles ]  -  [ Guardar ]

(A convenir)

 ...Costos. • Elaboración Presupuestal por Centro de Costos. • Elaboración de Reportes Financieros Horizontales y Verticales. • Control de Activos Fijos (Depreciación y Amortización). • Liquidación de Impuestos Mensuales y Anual - Dominio PDT, PLAME y PLE. • Revisión y control...  Leer más

6

Arequipa

unmejorempleo.com[+2]computrabajo.com.pe - unmejorempleo.com - buscojobs.pe-  23 de julio  -  [ Más detalles ]  -  [ Guardar ]

(A convenir)

 ...por teléfono visitándolos y ofreciéndoles los diversos productos y servicios del banco) aplicando la política de prevención de lavado de activos. Evaluar el desempeño de sus clientes identificando y anticipándose a futuras necesidades y riesgos generando relaciones a...  Leer más

7

Tarapoto

unmejorempleo.com[+2]unmejorempleo.com - computrabajo.com.pe - buscojobs.pe-  23 de julio  -  [ Más detalles ]  -  [ Guardar ]

(A convenir)

 ...por teléfono visitándolos y ofreciéndoles los diversos productos y servicios del banco) aplicando la política de prevención de lavado de activos. Evaluar el desempeño de sus clientes identificando y anticipándose a futuras necesidades y riesgos generando relaciones a...  Leer más

8

Moyobamba

computrabajo.com.pe[+2]unmejorempleo.com - computrabajo.com.pe - buscojobs.pe-  23 de julio  -  [ Más detalles ]  -  [ Guardar ]

(A convenir)

 ...por teléfono visitándolos y ofreciéndoles los diversos productos y servicios del banco) aplicando la política de prevención de lavado de activos. Evaluar el desempeño de sus clientes identificando y anticipándose a futuras necesidades y riesgos generando relaciones a...  Leer más

9

Cajamarca

unmejorempleo.com[+2]unmejorempleo.com - computrabajo.com.pe - buscojobs.pe-  23 de julio  -  [ Más detalles ]  -  [ Guardar ]

(A convenir)

 ...por teléfono visitándolos y ofreciéndoles los diversos productos y servicios del banco) aplicando la política de prevención de lavado de activos. Evaluar el desempeño de sus clientes identificando y anticipándose a futuras necesidades y riesgos generando relaciones a...  Leer más

10

Huancayo

computrabajo.com.pe[+1]computrabajo.com.pe - buscojobs.pe-  23 de julio  -  [ Más detalles ]  -  [ Guardar ]

(A convenir)

 ...teléfono, visitándolos y ofreciéndoles los diversos productos y servicios del banco), aplicando la política de prevención de lavado de activos. Evaluar el desempeño de sus clientes, identificando y anticipándose a futuras necesidades y riesgos, generando relaciones a largo...  Leer más

11

Lima

Lavado Express S.A.C.

computrabajo.com.pe-  9 de julio  -  [ Más detalles ]  -  [ Guardar ]

(A convenir)

Se necesita operarios de lavado de vehículos para trabajar en Edificios de Oficinas en San Isidro y Miraflores. Requisitos: -Tener Experiencia comprobada en Lavado de Autos -Tener de 20 a 35 años de edad -Ser Honrado, Responsable y Proactivo Horarios de Trabajo: lunes a...  Leer más

12

Piura

computrabajo.com.pe[+1]computrabajo.com.pe - buscojobs.pe-  21 de julio  -  [ Más detalles ]  -  [ Guardar ]

(A convenir)

 ...teléfono, visitándolos y ofreciéndoles los diversos productos y servicios del banco), aplicando la política de prevención de lavado de activos. Evaluar el desempeño de sus clientes, identificando y anticipándose a futuras necesidades y riesgos, generando relaciones a largo...  Leer más

13

Chiclayo

computrabajo.com.pe[+1]computrabajo.com.pe - buscojobs.pe-  21 de julio  -  [ Más detalles ]  -  [ Guardar ]

(A convenir)

 ...teléfono, visitándolos y ofreciéndoles los diversos productos y servicios del banco), aplicando la política de prevención de lavado de activos. Evaluar el desempeño de sus clientes, identificando y anticipándose a futuras necesidades y riesgos, generando relaciones a largo...  Leer más

14

Lima

Fomar-t S.A.

computrabajo.com.pe-  23 de julio  -  [ Más detalles ]  -  [ Guardar ]

(A convenir)

 ..., innovación, orientación a resultados, etc. -Disponibilidad inmediata para trabajar en Huancayo. FUNCIONES: -Prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. -Vigilar el cumplimiento del SPLAFT. -Verificar la aplicación de las políticas y procedimientos...  Leer más

15

Trujillo

computrabajo.com.pe[+1]computrabajo.com.pe - buscojobs.pe-  19 de julio  -  [ Más detalles ]  -  [ Guardar ]

(A convenir)

 ...teléfono, visitándolos y ofreciéndoles los diversos productos y servicios del banco), aplicando la política de prevención de lavado de activos. Evaluar el desempeño de sus clientes, identificando y anticipándose a futuras necesidades y riesgos, generando relaciones a largo...  Leer más

16

Juanjuí

Caja Municipal de Paita SA

computrabajo.com.pe-  23 de julio  -  [ Más detalles ]  -  [ Guardar ]

(A convenir)

 ...ni judiciales. •Cursos y/o seminarios sobre: - Micro finanzas. - Informática aplicada a la Gestión. - Plan de Continuidad del Negocio. - Riesgos Financieros. - Medidas y Políticas de Seguridad - Banca Electrónica y Dinero Electrónico. - Prevención de Lavado de ActivosLeer más

17

Huancayo

Fomar-t S.A.

computrabajo.com.pe-  23 de julio  -  [ Más detalles ]  -  [ Guardar ]

(A convenir)

 ...cumplimiento normativo. (INDISPENSABLE) -Capacidad de liderazgo, innovación, orientación a resultados, etc. FUNCIONES: -Prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. -Vigilar el cumplimiento del SPLAFT. -Verificar la aplicación de las políticas y...  Leer más

18

Lima

Argenper

bakeky.com-  9 de julio  -  [ Más detalles ]  -  [ Guardar ]

(A convenir)

 ...investigaciones y análisis de modalidades y tendencias asociadas con el lavado de dinero y otros riesgos potenciales relacionados con las...  ...los clientes internos y externos, relacionado con el lavado de activos. -Realizar verificaciones en el domicilio del cliente....  Leer más

19

Cusco

Caja Rural de Ahorro y Credito Credinka S.A

bakeky.com[+1]bakeky.com - computrabajo.com.pe-  22 de julio  -  [ Más detalles ]  -  [ Guardar ]

(A convenir)

 ...Experiencia en puestos similares (de preferencia). • Tercio o quinto superior (de preferencia). • Conocimientos de prevención de lavado de activos. • Conocimientos de computación a nivel intermedio • Conocimientos en gestión de Riesgo Operacional. HABILIDADES PERSONALES •...  Leer más

20

Lima

bakeky.com-  9 de julio  -  [ Más detalles ]  -  [ Guardar ]

(A convenir)

 ...complejas relativas a las modalidades y tendencias asociadas con el lavado de dinero y otros riesgos potenciales relacionados con las...  ...presentación de informes. Experiencia en Prevención de Lavado de Activos u Operaciones Inusuales. Experiencia en el cumplimiento,...  Leer más

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