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Lima

bakeky.com-  16 de julio  -  [ Más detalles ]  -  Guardar

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 ...rubor automotriz, nos ha encomendado la búsqueda de un profesional altamente calificado para ocupar el puesto de Supervisor de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismos, el mismo que deberá cumplir con los siguientes requisitos: Educación y Formación: • Titulado...  Leer más

2

Lima

Personnel Advantage SAC

computrabajo.com.pe[+2]unmejorempleo.com - computrabajo.com.pe - buscojobs.pe-  15 de julio  -  [ Más detalles ]  -  Guardar

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 ...empresa cliente del rubro financiero se encuentra en la búsqueda de personal para ocupar el cargo de Asistente Administrativo - Lavado de Activos que cumpla con el siguiente perfil Bachiller en economía contabilidad o ingeniería industrial. Buen manejo de Excel Word y...  Leer más

3

Lima

laborum.pe-  3 de julio  -  [ Más detalles ]  -  Guardar

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 ...de evaluación de operaciones sospechosas. - Revisar constantemente las actualizaciones o cambios de las normas referentes al lavado de activos y financiamiento del terrorismo, con el fin de mantener actualizado el Manual de Prevención de LA y FT. - Mantener las listas...  Leer más

4

Lima

Talhum

bakeky.com[+1]bakeky.com - buscojobs.pe-  16 de julio  -  [ Más detalles ]  -  Guardar

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 ...en el sistema financiero. Indispensable Excel avanzado. Funciones: Liderar las estrategias locales de gestión del riesgo de lavado de activos y financiación de terrorismo buscando que las mismas cumplan con la regulación nacional e internacional sobre la materia, la orientación...  Leer más

5

Trujillo

unmejorempleo.com[+2]computrabajo.com.pe - unmejorempleo.com - buscojobs.pe-  29 de julio  -  [ Más detalles ]  -  Guardar

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 ...contacto con el cliente - ABP y ofreciéndoles los diversos productos y servicios del banco), aplicando la política de prevención de lavado de activos. Evaluar el desempeño de sus clientes, identificando y anticipándose a futuras necesidades y riesgos, generando relaciones a...  Leer más

6

Piura

unmejorempleo.com[+2]unmejorempleo.com - computrabajo.com.pe - buscojobs.pe-  29 de julio  -  [ Más detalles ]  -  Guardar

(A convenir)

 ...contacto con el cliente - ABP y ofreciéndoles los diversos productos y servicios del banco), aplicando la política de prevención de lavado de activos. Evaluar el desempeño de sus clientes, identificando y anticipándose a futuras necesidades y riesgos, generando relaciones a...  Leer más

7

Arequipa

computrabajo.com.pe[+2]computrabajo.com.pe - unmejorempleo.com - buscojobs.pe-  29 de julio  -  [ Más detalles ]  -  Guardar

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 ...por teléfono visitándolos y ofreciéndoles los diversos productos y servicios del banco) aplicando la política de prevención de lavado de activos. Evaluar el desempeño de sus clientes identificando y anticipándose a futuras necesidades y riesgos generando relaciones a...  Leer más

8

Piura

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 ...teléfono, visitándolos y ofreciéndoles los diversos productos y servicios del banco), aplicando la política de prevención de lavado de activos. Evaluar el desempeño de sus clientes, identificando y anticipándose a futuras necesidades y riesgos, generando relaciones a largo...  Leer más

9

Tarapoto

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 ...por teléfono visitándolos y ofreciéndoles los diversos productos y servicios del banco) aplicando la política de prevención de lavado de activos. Evaluar el desempeño de sus clientes identificando y anticipándose a futuras necesidades y riesgos generando relaciones a...  Leer más

10

Moyobamba

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11

Cajamarca

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 ...por teléfono visitándolos y ofreciéndoles los diversos productos y servicios del banco) aplicando la política de prevención de lavado de activos. Evaluar el desempeño de sus clientes identificando y anticipándose a futuras necesidades y riesgos generando relaciones a...  Leer más

12

Huancayo

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13

Trujillo

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14

Chiclayo

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15

Ica

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 ...contacto con el cliente - ABP y ofreciéndoles los diversos productos y servicios del banco), aplicando la política de prevención de lavado de activos. Evaluar el desempeño de sus clientes, identificando y anticipándose a futuras necesidades y riesgos, generando relaciones a...  Leer más

16

Lima

Conalvias Construcciones SAS Sucursal Peru

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 ...la calidad del servicio. • Asistir a la capacitación anual acerca de las obligaciones derivadas del Sistema de Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo y diligenciar documentos referidos al tema. • Realizar el seguimiento a indicadores de sus...  Leer más

17

Lima

Argenper

bakeky.com[+1]bakeky.com - buscojobs.pe-  16 de julio  -  [ Más detalles ]  -  Guardar

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 ...investigaciones, análisis de modalidades y tendencias asociadas con el lavado de dinero y otros riesgos potenciales relacionados con las...  ...los clientes internos y externos, relacionado con el lavado de activos. - Apoyar en las verificaciones en el domicilio del cliente....  Leer más

18

Lima

Argenper

bakeky.com-  16 de julio  -  [ Más detalles ]  -  Guardar

(A convenir)

 ...investigaciones y análisis de modalidades y tendencias asociadas con el lavado de dinero y otros riesgos potenciales relacionados con las...  ...los clientes internos y externos, relacionado con el lavado de activos. -Realizar verificaciones en el domicilio del cliente....  Leer más

19

Arequipa

bakeky.com-  16 de julio  -  [ Más detalles ]  -  Guardar

(A convenir)

 ...investigaciones y análisis de las modalidades y tendencias asociadas con el lavado de dinero y otros riesgos potenciales relacionados con las...  ...los clientes internos y externos, relacionado con el lavado de activos. - Responsable de hacer cumplir la normativa de lucha contra el...  Leer más

20

Lima

AlsCorpLab

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 ...analíticos medioambientales con sedes en Argentina. Brasil y Ecuador requieren incorporar a su staff de trabajadores a Auxiliar de Lavado: Requisitos: •Secundaria completa y/o técnico inconcluso. •Conocimientos de Windows office. •Deseos de superación, dinámico, facilidad...  Leer más

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