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Lima

bakeky.com-  9 de octubre  -  [ Más detalles ]  -  [ Guardar ]

(A convenir)

 ...rubor automotriz, nos ha encomendado la búsqueda de un profesional altamente calificado para ocupar el puesto de Supervisor de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismos, el mismo que deberá cumplir con los siguientes requisitos: Educación y Formación: • Titulado...  Leer más

2

buscojobs.pe

Lima

MAF PERU

buscojobs.pe-  24 de septiembre  -  [ Más detalles ]  -  [ Guardar ]

(A convenir)

 ...financiera líder en el mercado se encuentra en la búsqueda de siguiente puesto: Responsable de Prevención de Lavado de Activos - PLAFT PERFIL: - Bachiller y/o Titulado carrera de Derecho y afines. -...  Leer más

3

Lima

pe.jobomas.com-  9 de octubre  -  [ Más detalles ]  -  [ Guardar ]

(A convenir)

 ...grandes base de datos con Excell.Experiencia en empresas del sector financiero (Deseable)Con capacitación en prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo a través de cursos, diplomados, talleres. Conocimiento de Microsoft Office a nivel intermedio...  Leer más

4

Lima

bakeky.com-  8 de octubre  -  [ Más detalles ]  -  [ Guardar ]

(A convenir)

 ...en el sistema financiero. Indispensable Excel avanzado. Funciones: Liderar las estrategias locales de gestión del riesgo de lavado de activos y financiación de terrorismo buscando que las mismas cumplan con la regulación nacional e internacional sobre la materia, la orientación...  Leer más

5

Lima

bakeky.com-  23 de octubre  -  [ Más detalles ]  -  [ Guardar ]

(A convenir)

 ...Cumplir obligatoriamente con las políticas y procedimientos establecidos en el Código de Conducta y Manual de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Cumplir con otras funciones inherentes al área y que sea asignado por la Gerencia Comercial....  Leer más

6

Lima

Florida Gaming Sac

kitempleo.pe[+2]kitempleo.pe - computrabajo.com.pe - buscojobs.pe-  21 de octubre  -  [ Más detalles ]  -  [ Guardar ]

(A convenir)

 ...asuntos jurídicos legales y sus implicancias en el desarrollo de las funciones de la empresa.• Informar sobre el desarrollo y avance de sus gestiones.• Realizar informes ante la UIF sobre lavado de activos.Contrato:Tiempo CompletoSalario:Indicar pretensionesCiudad: Lince Leer más

7

Lima

Argenper

bakeky.com-  9 de octubre  -  [ Más detalles ]  -  [ Guardar ]

(A convenir)

 ...investigaciones, análisis de modalidades y tendencias asociadas con el lavado de dinero y otros riesgos potenciales relacionados con las...  ...los clientes internos y externos, relacionado con el lavado de activos. - Apoyar en las verificaciones en el domicilio del cliente....  Leer más

8

Trujillo

unmejorempleo.com-  20 de octubre  -  [ Más detalles ]  -  [ Guardar ]

(A convenir)

 ...Establecer acciones que permitan ofrecer productos pasivos a los clientes. br &bull Detectar situaciones que indiquen operaciones de lavado de activos. br &bull Brindar un buen servicio de atención al cliente. Conocimientos br &bull MS Office a nivel de usuario. Disponibilidad...  Leer más

9

Lima

Argenper

bakeky.com-  8 de octubre  -  [ Más detalles ]  -  [ Guardar ]

(A convenir)

 ...investigaciones y análisis de modalidades y tendencias asociadas con el lavado de dinero y otros riesgos potenciales relacionados con las...  ...los clientes internos y externos, relacionado con el lavado de activos. -Realizar verificaciones en el domicilio del cliente....  Leer más

10

Arequipa

Notaria Holgado de Carpio

bakeky.com[+1]computrabajo.com.pe - bakeky.com-  8 de octubre  -  [ Más detalles ]  -  [ Guardar ]

(A convenir)

 ...investigaciones y análisis de las modalidades y tendencias asociadas con el lavado de dinero y otros riesgos potenciales relacionados con las...  ...los clientes internos y externos, relacionado con el lavado de activos. - Responsable de hacer cumplir la normativa de lucha contra el...  Leer más

11

Lima

bakeky.com-  10 de octubre  -  [ Más detalles ]  -  [ Guardar ]

(A convenir)

 ...No indispensable). - Manejo de Office a nivel Intermedio FUNCIONES: - Contribuir al cumplimiento del Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, desarrollando y controlando las políticas, programas y procedimientos internos establecidos...  Leer más

12

San Isidro

Inversiones EMC Gourmet S.A.C.

computrabajo.com.pe[+1]computrabajo.com.pe - buscojobs.pe-  21 de octubre  -  [ Más detalles ]  -  [ Guardar ]

(A convenir)

Nuestra empresa una Planta de Panadería y Pastelería fina se encuentra en la búsqueda de una operaria de lavado de utensilios. Funciones que debe realizar: - Lavado de jabas y otros utensilios de panadería - Trabajo bajo presión, turnos rotativos, proactivo, compromiso...  Leer más

13

Lima

computrabajo.com.pe[+1]computrabajo.com.pe - buscojobs.pe-  14 de octubre  -  [ Más detalles ]  -  [ Guardar ]

(A convenir)

 ...Agencia. •Asegurar la rentabilidad de la Agencia y gestionar activamente el crecimiento de las carteras asignadas, utilizando todas las...  ...normas que afectan directamente a sus puestos (prevención de lavado de activos, riesgos crediticios, etc.) así como de los productos...  Leer más

14

Lima

bakeky.com-  8 de octubre  -  [ Más detalles ]  -  [ Guardar ]

(A convenir)

 ...complejas relativas a las modalidades y tendencias asociadas con el lavado de dinero y otros riesgos potenciales relacionados con las...  ...presentación de informes. Experiencia en Prevención de Lavado de Activos u Operaciones Inusuales. Experiencia en el cumplimiento,...  Leer más

15

Lima

computrabajo.com.pe[+1]computrabajo.com.pe - buscojobs.pe-  22 de octubre  -  [ Más detalles ]  -  [ Guardar ]

S/. 800

 ...nuestro cliente, reconocida empresa de consumo masivo, nos encontramos en la búsqueda de personal para cubrir el puesto de: Auxiliar de Lavado Funciones: - Lavado de Jabas (canastas de plástico) Beneficios: - Ingreso a planilla con todos los beneficios de ley desde el primer...  Leer más

16

Lima

bakeky.com-  8 de octubre  -  [ Más detalles ]  -  [ Guardar ]

(A convenir)

 ...Principales funciones: Diseño funcional y tecnológico en las soluciones de procesos de gestión integral de riesgos, prevención del lavado de activos, análisis regulatorios. Diseño funcional y tecnológico de aplicaciones que soporten los procesos administrativos, logísticos,...  Leer más

17

Miraflores, Lima

Newson S.A.

computrabajo.com.pe-  21 de octubre  -  [ Más detalles ]  -  [ Guardar ]

(A convenir)

 ...material y equipos médicos de alta calidad, solicita una señorita para el puesto de Auxiliar de Almacén, cuya funciones principal es el lavado de material médico para cirugías. Que cumpla con el siguiente perfil: Requisitos: * Educación: Técnica en Farmacia * Experiencia: 06...  Leer más

18

buscojobs.pe

Apurimac departamento

Caja Rural de Ahorro y Credito Credinka S.A

buscojobs.pe-  16 de octubre  -  [ Más detalles ]  -  [ Guardar ]

(A convenir)

 ...Contabilidad u otras especialidades afines. • Experiencia en puestos similares (de preferencia). • Conocimientos de prevención de lavado de activos. • Conocimientos de computación a nivel intermedio • Conocimientos en gestión de Riesgo Operacional. HABILIDADES PERSONALES: •...  Leer más

19

Lima

Mandomedio.Com

bakeky.com-  8 de octubre  -  [ Más detalles ]  -  [ Guardar ]

(A convenir)

 ...Principales funciones: Diseño funcional y tecnológico en las soluciones de procesos de gestión integral de riesgos, prevención del lavado de activos, análisis regulatorios. Diseño funcional y tecnológico de aplicaciones que soporten los procesos administrativos, logísticos,...  Leer más

20

buscojobs.pe

Trujillo

MicreditPerú

buscojobs.pe-  16 de octubre  -  [ Más detalles ]  -  [ Guardar ]

(A convenir)

 ...Auditoría Interna y Auditoría Externa. 15. Participar en la implementación de las políticas y procedimientos para la Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, Gestión Integral de Riesgos, Control Interno y Atención al Usuario de acuerdo a la...  Leer más

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